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泉州籍“女老板”骗倒翔安20多个人 集资160多万拿去网络赌博

发布时间:2016-07-14 17:21:57 来源: 作者:
泉州籍“女老板”骗倒翔安20多个人 集资160多万拿去网络赌博

泉州籍“女老板”骗倒翔安20多个人 集资160多万拿去网络赌博

黄劲超图

  台海网7月14日讯 据海西晨报报道  泉州籍的“女老板”谎称合作做皮革皮包生意,成功忽悠了20多个人“入股”投资,投资金额达168万余元。没想到投入的资金犹如打水漂般消失,合伙人连货物的影子都没见着。原来所谓的做生意只是个幌子,集资所得的钱财被“女老板”悉数拿去网络赌博。

  记者从翔安区人民检察院了解到,近日,这个“女老板”陈某因涉嫌合同诈骗罪被翔安检察院提起公诉,而后被以合同诈骗罪判处十年六个月。据了解,这也是翔安建区以来数额最大的一起合同诈骗案。

  [蹊跷]

  报警称女儿被绑架

  其实是被骗者上门

  2014年10月25日,大嶝边防所民警接群众报警,称其女儿陈某被人绑架到大嶝。经过初步调查,民警发现对陈某实施“绑架”的是几名大嶝村民,村民称陈某诈骗他们高额钱财,他们才前往岛内找到陈某。

  在调查中,民警发现村民们均诉称陈某以合作做皮革皮包生意并承诺短期高利润回报的方式,先后让其汇款至所谓的厂家银行账户上。在迟迟不见货物与回报后,面对村民们的追问,陈某均以客户退货、货款被客户卷走等理由搪塞。

  经统计,共有20余人“受害”,涉案金额超过160万元人民币。涉案金额巨大,民警随即对此案展开调查。

  [手段]

  四处拉人做生意

  却迟迟没有货物

  调查得知,陈某,女,泉州永春人,1986年生,初中文化,无业。2012年因盗窃被抓,后被送至福州劳动教养所。2013年6月从劳教所出来后,马上到大嶝找朋友王女士,称自己和亲戚在广州做皮革生意,可以从广州的厂家拿到比较便宜的皮革,再卖到福建周边的客户,从中赚取差价。因为她没有本钱,所以邀请王女士跟她合伙做生意,王女士出资,她出力跑市场,赚到的钱平分。在利益驱使下,王女士心动了。从第一笔4000元开始,一个月内,王女士陆续向陈某所提供的广州皮革厂家银行账户转了30多万元。但王女士却迟迟不见回报,甚至连货物都没见着。

  直到同年8月21日,王女士发现住她附近的郑先生跟她联系,说陈某欠他50多万元没还,而且经历跟她完全一样。两人向陈某提出要看货的要求,均被陈某以客户退货、货款被客户卷走等各种理由搪塞。最后,他们只好找到陈某,把正在出租房内打牌的陈某带回大嶝,也就出现了所谓“绑架”这一闹剧。

  据悉,在20多名受骗者当中,郑先生被骗得最惨。

  [真相]

  自己假扮客户供应商

  钱到手拿去网上赌博

  这位“女老板”生意究竟怎么做的呢?据调查核实发现,陈某所称的广州客户、供货商家等均为虚构,并非真实存在。客户退货、货款被客户卷走、货物被查封等也子虚乌有。而在陈某身上查获的手机、手机号码和银行卡号等相关证物却显示,其所谓的客户、供应商均为陈某自己所扮演。

  受害者“投资”的钱都哪里去了呢?顺藤摸瓜,警方发现了重大线索。经详细调查发现,陈某其实早就迷上了网络赌博。她通过QQ群认识了参与网络赌博的“朋友”,然后一起在网上时时博彩公司赌博,而且上了瘾。刚开始一次都是几十块钱,之后赌资越来越大。贪婪使她越陷越深。钱不够了,就继续以做生意需要钱为由诱惑受害者们继续“投资”。赌输了,就以客户退货等各种理由推托。

  检察机关认为,犯罪嫌疑人陈某并未实际从事皮革生意,其虚构事实与被害人订立口头合同,假装从事皮革生意,涉案金额共计人民币1680250元,已经构成合同诈骗罪。随后厦门市翔安区检察院对陈某提起了公诉,2016年7月8日陈某因合同诈骗罪依法被判处十年六个月。

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